金融反恐趋势与对策：以指标检测法分析【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第一章 金融反恐与恐怖主义的关系1

第一节 当代恐怖主义特征3

第二节 金融反恐的含义及对象6

第二章 金融反恐与反洗钱的关系13

第一节 恐怖主义洗钱的主要渠道15

第二节 金融反恐与反洗钱的关系20

第三节 金融反恐的组织及其规则22

第三章 各国金融反恐机制的比较27

第一节 美国的AML/CFT机制29

第二节 瑞士的AML/CFT机制31

第三节 其他发达国家和转轨国家的AML/CFT机制35

第四章 中国金融反恐的实践与不足39

第一节 中国金融反恐的AML/CFT机制的基本框架41

第二节 中国金融反恐的实况47

第三节 中国金融反恐的不足61

第五章 金融反恐检测指标的建立与分析67

第一节 金融系统检测指标的建立69

第二节 非金融系统检测指标的建立与分析75

第六章 金融反恐的发展趋势81

第一节 恐怖分子的发展趋势83

第二节 恐怖组织的发展趋势91

第三节 国内外金融反恐发展趋势95

第七章 健全中国金融反恐体系的对策101

第一节 改善金融反恐的社会环境103

第二节 完善金融反恐的法律法规106

第三节 建立健全金融反恐组织体系和工作机制109

第四节 加强反恐的金融防范111

第五节 扩大在金融反恐领域的国际合作114

第八章 洗钱及恐怖组织融资案例分析117

第一节 替代通汇系统案例分析119

第二节 利用保险掩饰洗钱的案例分析125

第三节 本·拉登“基地”组织130

第四节 “东突厥斯坦伊斯兰运动”133

附件1 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》140

附件2 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》145

附件3 《金融机构反洗钱规定》153

附件4 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》160

附件5 《一个〈规定〉和两个〈办法〉的适用范围》164

附件6 《反洗钱金融行动特别工作组反恐融资8条特别建议》166

附件7 《反洗钱金融行动特别工作组反恐融资第九条特别建议》168

参考文献169